В отношении основателя сообщества “Смотра.ру” Эрика Китуашвили возбудили второе уголовное дело по факту легализации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Напомним, что несколько дней назад Эрику было предъявлено обвинение по первому уголовному делу согласно ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). По версии следствия, его организованная преступная группа инсценировала похищение трех автомобилей (Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG и BMW M5L), а затем получила за это от страховой компании компенсацию в размере 7 млн. рублей.
Столичные полицейские установили, что все полученные от махинации сделки были переведены с банковских счетов фигуранта дела на расчетный счет подконтрольной ему организации.
“Преступный источник дохода был скрыт, а похищенные деньги легализованы. Это дело — по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”, - отметили в ведомстве.
Отметим, что в конце марта Тверской суд также арестовал на два месяца гражданскую жену Китуашвили Анну Каганскую. Следствие ее также подозревает в мошенничестве с автостраховкой. Сам же Эрик Давидыч был арестован еще в конце февраля.
Читайте также: за что арестовали Эрика?